คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ KYC สำหรับไนจีเรียด้วย Olymp Trade

เอกสารประจำตัว

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

1. บัตรประชาชน
2. หนังสือเดินทาง
3. ใบขับขี่
4. บัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สีไม่ใช่ขาวดำ)
5. NIMC (ควรจัดให้พร้อมสูติบัตร)

ภาพถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ ภาพถ่ายควรเป็นต้นฉบับมีสีและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ควรบันทึกหรือแก้ไขใน Photoshop

ตัวอย่าง:

NIMC (ให้มาพร้อมกับสูติบัตรของคุณ)

บัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ไม่รับบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งขาวดำ รับเฉพาะสีเขียวเท่านั้น

บัตรประชาชน

หนังสือเดินทาง

เซลฟี่

เพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หลักฐานที่อยู่

ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

1. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏอยู่ในภาพเดียวและออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
2. ค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อและที่อยู่ออกของลูกค้าสูงสุด 3 เดือนที่ผ่านมา
3. ใบแจ้งภาษีที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏให้เห็นในภาพเดียวที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
4. วีซ่านักเรียนหรือทำงานที่ถูกต้องหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่น

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่ออัปโหลดภาพเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินโปรดทราบว่าวิธีการชำระเงินแต่ละรายการที่ต้องมีการยืนยันควรอัปโหลดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสำเร็จในการอัปโหลดโปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง

ธนาคารออนไลน์

ตัวอย่าง:

E-wallet

ก่อนที่จะตรวจสอบ e-wallet ที่ใช้บนแพลตฟอร์มควรได้รับการตรวจสอบโดยเว็บไซต์ e-wallet

1. ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอพร้อมธุรกรรมไปยัง / จากแพลตฟอร์มชื่อเจ้าของและหมายเลข e-wallet ที่มองเห็นได้ในภาพเดียว
2. หากข้อมูลนี้ไม่ปรากฏในภาพหน้าจอเดียวไคลเอ็นต์ควรส่งภาพหน้าจอหลายภาพ ตัวอย่างเช่นหมายเลขที่มีหมายเลข e-wallet และชื่อเจ้าของและหมายเลขที่สองมีหมายเลข e-wallet และธุรกรรมที่มองเห็นได้ ภาพหน้าจอควรสัมพันธ์กัน

Neteller

คลิก "ประวัติ" ทางด้านซ้ายเพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากในบัญชี Neteller ของคุณให้เลือกประเภทธุรกรรมและวันที่เพื่อ จำกัด การค้นหาของคุณให้แคบลงจากนั้นคลิกใช้ หลังจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน พร้อม! จับภาพหน้าจอของข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้

Skrill

เลือก“ ธุรกรรม” ในเมนูด้านซ้ายจากนั้นเลือกช่วงเวลาและประเภทธุรกรรม หลังจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน แท็บที่มีชื่อเจ้าของ e-wallet อีเมลและรหัสผู้ใช้จะปรากฏขึ้น จับภาพหน้าจอของข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดควรมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว

Webmoney

ในหน้าหลักโปรดถ่ายภาพหน้าจอซึ่งจะเห็น WMID หมายเลข e-wallet และจำนวนเงินและวันที่ทำธุรกรรมทั้งหมด

จากนั้นคลิก WMID จับภาพหน้าจอของหน้าที่เปิด

Bitcoin

โปรดระบุภาพหน้าจอของรายละเอียดการทำธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) เลือกประวัติการสั่งซื้อใน e-wallet ของคุณและจับภาพหน้าจอ

โยง / Ethereum

สำหรับการยืนยัน e-wallet นี้ควรมีภาพหน้าจอพร้อมวันที่และจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม

เงินที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับการยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Perfect Money ของคุณควรมีภาพหน้าจอ 2 ภาพ

ใบแรกที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลข e-wallet

อย่างที่สองด้วยหมายเลข e-wallet ของคุณและการทำธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์ม (จำนวนเงินและวันที่ควรมองเห็นได้)

บัตร Astropay

1. ในการยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอจากบัญชี Astropay Card ของตน ชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) ต้องปรากฏในภาพเดียว

2. หากลูกค้าอ้างว่าไม่สามารถให้ภาพหน้าจอจากจุดที่ 1 ได้ให้พวกเขาส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคารของตนเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ ชื่อและธุรกรรมต้องมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว

ตัวอย่าง:

ลูกค้าควรเปิดส่วน "การใช้การ์ด" และจับภาพหน้าจอของหน้านี้หากพวกเขาฝากเงินรวมทั้งหมดของการ์ดในครั้งเดียว

บัตรเครดิตธนาคาร

1. ลูกค้าควรจัดเตรียมรูปถ่ายของบัตร ด้านหลังของการ์ดไม่จำเป็นต้องใช้

2. ตัวเลข 6 ตัวแรกและ 4 หลักสุดท้ายวันหมดอายุและชื่อเจ้าของควรปรากฏในรูปเดียว

3. บัตรที่ถูกขโมย / ถูกบล็อก - เอกสารรับรองว่าออกให้กับลูกค้า

4. หากไม่มีเอกสารเช่นในข้อ 3 ให้แสดงรายการเดินบัญชีพร้อมชื่อและหมายเลขบัตรธนาคารในรูปถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียว

5. หากไม่มีใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลขบัตรให้ลูกค้าแจ้งชื่อและธุรกรรมให้กับแพลตฟอร์ม ผลรวมวันที่และชื่อควรมองเห็นได้ในภาพเดียว

6. หากไม่มีสิ่งใดสามารถแจ้งได้โปรดติดต่อ KYC

บัตรเสมือน

สำหรับการยืนยันการ์ดเสมือนควรส่งใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและธุรกรรม ข้อมูลทั้งหมดควรมองเห็นได้ในภาพเดียว

การยืนยันที่มาของเงินทุน

ในบางกรณี บริษัท อาจขอเอกสารที่จะยืนยันแหล่งที่มาของเงิน

ทำไมถึงขอ?

• เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราจากการฉ้อโกง
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินการในฐานะ บริษัท การเงิน

เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของเงินคุณจะต้องเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• งบกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
• ใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการระบุแหล่งที่มาของรายได้
• ข้อตกลงในการขายหุ้น
• ข้อตกลงในการขายทรัพย์สินหรือ บริษัท
• สัญญาเงินกู้
• เอกสารที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของร่วมกัน

เอกสารควรมีชื่อของคุณ