Cómo completar KYC en Olymptrade
El procedimiento de verificación incluye 4 pasos. Le proporcionaremos instrucciones a seguir.
Documentos de identidad
Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:- tarjeta de identificación
- Pasaporte
- Licencia de conducir
Selfie
Simplemente siga las instrucciones en la pantalla.
Comprobante de domicilio
El cliente deberá proporcionar uno de los siguientes documentos:
- Un extracto bancario con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen y emitido hace no más de 3 meses.
- Una factura de servicios públicos con el nombre y la dirección del cliente emitida como máximo hace 3 meses.
- Una declaración de impuestos con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen emitida con no más de 3 meses de antigüedad.
- Una visa de estudiante o de trabajo válida o un permiso de residencia para otro país.
Comprobante de pago
Al cargar imágenes para comprobar el pago, tenga en cuenta que cada método de pago que necesite confirmación debe cargarse en la sección correspondiente. Para que la carga sea exitosa, no cree ninguna sección por su cuenta.Monedero electrónico
Antes de verificar el monedero electrónico utilizado en la plataforma, éste debe ser verificado por el sitio web del monedero electrónico.- El cliente deberá enviar una captura de pantalla con la transacción hacia/desde la plataforma, el nombre del titular y el número del monedero electrónico visible en una imagen.
- Si esta información no es visible en una captura de pantalla, el cliente debe enviar varias capturas de pantalla. Por ejemplo, una con el número de billetera electrónica y el nombre del propietario, y la segunda con el número de billetera electrónica y la transacción visibles. Las capturas de pantalla deben poder relacionarse entre sí.
Neteller
Haz clic en “Historial” a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tienes muchas transacciones en tu cuenta Neteller, elige el tipo de transacción y la fecha para limitar la búsqueda y luego haz clic en Aplicar. Después, haz clic en el símbolo humano en la esquina superior derecha. ¡Listo! Haz una captura de pantalla de todos estos datos.
Skrill
Seleccione “Transacciones” en el menú del lado izquierdo y luego elija el período de tiempo y el tipo de transacción. Después de eso, haga clic en el símbolo humano en la esquina superior derecha. Se mostrará una pestaña con el nombre del propietario de la billetera electrónica, el correo electrónico y el ID de usuario. Haga una captura de pantalla de todos estos datos. Toda la información debería ser visible en una sola captura de pantalla.
Dinero web
En la página principal, haga una captura de pantalla donde se puedan ver el WMID, el número de billetera electrónica, el monto y la fecha de la transacción. 
Luego haga clic en WMID. Haga una captura de pantalla de la página abierta.
Bitcoin
Proporcione una captura de pantalla de los detalles de la transacción (cantidad y fecha). Seleccione el historial de pedidos en su billetera electrónica y haga una captura de pantalla de ellos.
Anclaje/Ethereum
Para confirmar este monedero electrónico, se deberá proporcionar una captura de pantalla con la fecha y el monto de la transacción.
Dinero perfecto
Para confirmar su billetera electrónica Perfect Money, se deben proporcionar 2 capturas de pantalla. La primera con el nombre del propietario y el número de billetera electrónica.
La segunda con su número de billetera electrónica y la transacción a la plataforma (el monto y la fecha deben ser visibles).
Tarjeta Astropay
1. Para confirmar una Tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla de su cuenta de Tarjeta Astropay. El nombre del titular de la cuenta y los detalles de la transacción (cantidad y fecha) deben ser visibles en una sola imagen. 2. Si un cliente afirma que no puede proporcionar una captura de pantalla del punto 1, permítale enviar una captura de pantalla de su cuenta bancaria que confirme estas transacciones. El nombre y las transacciones deben ser visibles en una sola captura de pantalla.
Ejemplo:
un cliente debe abrir la sección "Usos de la tarjeta" y tomar una captura de pantalla de esta página si depositó la suma total de la tarjeta de una sola vez.
Tarjeta bancaria
1. El cliente debe proporcionar una foto de su tarjeta. No es necesario que muestre el reverso de la tarjeta.2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del propietario deben ser visibles en una sola foto.
3. Tarjeta robada o bloqueada: un documento que certifique que fue emitida al cliente.
4. Si no hay ningún documento como el del punto 3, un extracto bancario con el nombre y el número de la tarjeta bancaria visibles en una sola foto o captura de pantalla.
5. Si no hay un extracto bancario con el nombre del propietario y el número de la tarjeta, permita que el cliente proporcione uno con su nombre y la(s) transacción(es) a la plataforma. La suma, la fecha y el nombre deben ser visibles en una sola imagen.
6. Si no se puede proporcionar nada, comuníquese con KYC.
Tarjeta virtual
Para la confirmación de las tarjetas virtuales se debe enviar un extracto con el nombre del titular y las transacciones realizadas. Todos los datos deben estar visibles en una sola imagen.Confirmación del origen de los fondos
En algunos casos, la Compañía podrá solicitar un documento que acredite el origen de los fondos.¿Por qué se solicita?
- Para proteger a nuestros usuarios del fraude.
- Cumplir con las leyes correspondientes que nos permiten operar como empresa financiera.
- Un estado de resultados del año pasado
- Un extracto bancario con indicación de la fuente de ingresos.
- un acuerdo para la venta de acciones
- Un acuerdo para la venta de una propiedad o de una empresa.
- Un contrato de préstamo
- un documento que prueba la propiedad de las acciones.
