ກວດສອບ Olymptrade
ຂຽນໂດຍ
ນັກຄົ້ນຄວ້າເວທີການຄ້າອອນໄລນ໌ແລະນັກຂຽນຄູ່ມື
ຄົ້ນຄ້ວາເວທີນາຍຫນ້າແລະລະບົບບັນຊີການຄ້າ.
ເທຣດເດີ ໃໝ່ໆ ຫຼາຍຄົນຕົກຢູ່ໃນການຖືບັນຊີໃນເວລາທີ່ບັນຊີຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ: ເງິນຝາກອາດຈະເຮັດວຽກແຕ່ການຖອນເງິນຖືກບລັອກ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຈ່າຍເງິນອາດຈະປະຕິເສດການຊໍາລະ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງແພລະຕະຟອມບາງຢ່າງສາມາດຖືກຈໍາກັດ. ການຢັ້ງຢືນການສໍາເລັດໄວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄ້າງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຖອນເງິນສັ້ນລົງ, ແລະຮັບປະກັນວ່າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກົງກັບການກວດສອບ AML/KYC ພື້ນຖານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການໃຫ້ທຶນ ຫຼືວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄາດຫວັງວ່າຈະສົ່ງເອກະສານລະບຸຕົວຕົນທີ່ກົງກັບຊື່ບັນຊີ, ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ຢູ່ທີ່ສະແດງທີ່ຢູ່ອາໃສໃນປະຈຸບັນຂອງເຈົ້າ, ແລະເປັນບາງຄັ້ງຄາວຮູບ selfie ຫຼືຮູບບັດຊໍາລະຫນ້າກາກສໍາລັບການຢືນຢັນ.
ຫນ້ານີ້ຈັດວາງຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເຫນີ, ປະເພດໄຟລ໌ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແລະຮູບແບບຫຼັກຖານສະແດງ, ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນການປະຕິເສດທົ່ວໄປ, ແລະໄລຍະເວລາການທົບທວນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນດ້ວຍການກັບຄືນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ປະຕິບັດຕາມລາຍການກວດສອບການອັບໂຫລດແບບງ່າຍໆ—ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ໃບບິນທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກົງກັນ—ແລະຕິດຕາມ dashboard ບັນຊີ ແລະອີເມວສຳລັບການອັບເດດສະຖານະ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມ. ການກະກຽມທີ່ຈະແຈ້ງໂດຍປົກກະຕິຈະເລັ່ງການອະນຸມັດແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມລ່າຊ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຫນ້ານີ້ຈັດວາງຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເຫນີ, ປະເພດໄຟລ໌ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແລະຮູບແບບຫຼັກຖານສະແດງ, ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນການປະຕິເສດທົ່ວໄປ, ແລະໄລຍະເວລາການທົບທວນປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນດ້ວຍການກັບຄືນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ປະຕິບັດຕາມລາຍການກວດສອບການອັບໂຫລດແບບງ່າຍໆ—ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ໃບບິນທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກົງກັນ—ແລະຕິດຕາມ dashboard ບັນຊີ ແລະອີເມວສຳລັບການອັບເດດສະຖານະ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມ. ການກະກຽມທີ່ຈະແຈ້ງໂດຍປົກກະຕິຈະເລັ່ງການອະນຸມັດແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມລ່າຊ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ການຢັ້ງຢືນບັງຄັບແມ່ນຫຍັງ?
ການຢັ້ງຢືນຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນອັດຕະໂນມັດຈາກລະບົບຂອງພວກເຮົາ. ມັນອາດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໄດ້ທຸກເວລາຫຼັງຈາກລົງທະບຽນ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນບັນດານາຍໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຖືກກຳນົດໂດຍຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບ. ຈຸດປະສົງຂອງຂະບວນການຢັ້ງຢືນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ທຸລະກຳຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານຈະມີເວລາ 14 ມື້ນັບຈາກວັນທີຂອງຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຂະບວນການ.
ເພື່ອຢັ້ງຢືນບັນຊີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫຼດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (POI), ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ, ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ (POA), ແລະ ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ (POP). ພວກເຮົາຈະສາມາດເລີ່ມຂະບວນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໃຫ້ເອກະສານທັງໝົດແກ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດການຢັ້ງຢືນບັງຄັບໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ?
ເພື່ອຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫລດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (POI), ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ, ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ (POA), ແລະ ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ. ພວກເຮົາຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຢືນຢັນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໃຫ້ເອກະສານທັງໝົດແກ່ພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານຈະມີເວລາ 14 ມື້ນັບຈາກວັນທີຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວສຳເລັດ.
ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Olymptrade ຂອງທ່ານ, ໄປທີ່ພາກສ່ວນການຢັ້ງຢືນ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຫຼາຍຢ່າງຂອງຂະບວນການຢືນຢັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1. ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ
ຈຸດສົນໃຈຂອງທ່ານຄວນເປັນເອກະສານທາງການທີ່ມີຊື່ເຕັມ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະຮູບຖ່າຍທີ່ຊັດເຈນ. ຮູບສະແກນສີ ຫຼື ຮູບຖ່າຍໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານແມ່ນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
– ເມື່ອອັບໂຫຼດເອກະສານ, ກະລຸນາກວດສອບວ່າຂໍ້ມູນທັງໝົດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້, ຊັດເຈນ, ແລະ ເປັນສີຫຼືບໍ່.
– ຮູບພາບ ຫຼື ຮູບສະແກນບໍ່ຄວນຖ່າຍດົນກວ່າ 2 ອາທິດຜ່ານມາ.
– ບໍ່ຮັບຮູບໜ້າຈໍຂອງເອກະສານ.
– ທ່ານສາມາດສະໜອງເອກະສານຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສະບັບໄດ້ຖ້າຈຳເປັນ. ກະລຸນາກວດສອບວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດສຳລັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງເອກະສານແລ້ວ.
ຖືກຕ້ອງ :
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຮູບຕໍ່ກັນ, ຮູບໜ້າຈໍ, ຫຼື ຮູບພາບທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2. ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ
ທ່ານຈະຕ້ອງການກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານເພື່ອຖ່າຍຮູບເຊວຟີສີ 3 ມິຕິ. ທ່ານຈະເຫັນຄຳແນະນຳລະອຽດຢູ່ໃນແພລດຟອມ. 
ຖ້າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້, ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເຮັດສຳເລັດຂະບວນການໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານຜ່ານແອັບ Olymptrade ໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່
ເອກະສານ POA ຂອງທ່ານຄວນມີຊື່ເຕັມ, ທີ່ຢູ່ ແລະ ວັນທີອອກໃບຮັບເງິນ, ເຊິ່ງບໍ່ຄວນມີອາຍຸເກີນ 3 ເດືອນ. 
ທ່ານສາມາດໃຊ້ເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ:
– ໃບລາຍງານທະນາຄານ (ຖ້າມີທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ)
– ໃບລາຍງານບັດເຄຣດິດ
– ໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳ ຫຼື ແກັສ
– ໃບບິນຄ່າໂທລະສັບ
– ໃບບິນຄ່າອິນເຕີເນັດ
– ຈົດໝາຍຈາກເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ
– ຈົດໝາຍ ຫຼື ໃບບິນພາສີ
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າໃບບິນຄ່າໂທລະສັບມືຖື, ໃບບິນຄ່າປິ່ນປົວ, ໃບແຈ້ງໜີ້ຊື້ ແລະ ໃບລາຍງານປະກັນໄພແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 4. ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ
ຖ້າທ່ານຝາກເງິນຜ່ານບັດທະນາຄານ, ເອກະສານຂອງທ່ານຄວນມີດ້ານໜ້າຂອງບັດຂອງທ່ານພ້ອມດ້ວຍຊື່ເຕັມ, 6 ຕົວເລກທຳອິດ ແລະ 4 ຕົວເລກສຸດທ້າຍ, ແລະວັນໝົດອາຍຸ. ຕົວເລກທີ່ເຫຼືອຂອງບັດບໍ່ຄວນເຫັນໃນເອກະສານ. 
ຖ້າທ່ານຝາກເງິນຜ່ານກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ, ທ່ານຄວນສະໜອງເອກະສານທີ່ມີເລກທີ່ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງກະເປົາເງິນ, ຊື່ເຕັມຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ແລະລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກຳເຊັ່ນວັນທີ ແລະ ຈຳນວນເງິນ.
ກ່ອນທີ່ຈະອັບໂຫລດເອກະສານ, ກະລຸນາກວດສອບວ່າກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍອົງກອນນັ້ນແລ້ວ.
ຖ້າທ່ານຝາກເງິນຜ່ານການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ, ຕ້ອງເຫັນຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້: ເລກທີ່ບັນຊີທະນາຄານ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ແລະລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກຳເຊັ່ນວັນທີ ແລະ ຈຳນວນເງິນ.
– ຖ້າບໍ່ສາມາດເຫັນຊື່ເຈົ້າຂອງ, ເລກທີ່ທະນາຄານ, ເລກທີ່ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ, ຫຼື ອີເມວ, ແລະທຸລະກຳໄປຍັງແພລດຟອມໃນຮູບດຽວກັນ, ກະລຸນາສະໜອງພາບໜ້າຈໍສອງຮູບ:
ຮູບທຳອິດທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງ ແລະ ເລກທີ່ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ເລກທີ່ບັນຊີທະນາຄານ.
ຮູບທີສອງແມ່ນມີເລກທີ່ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ເລກທີ່ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ທຸລະກຳໄປຍັງແພລດຟອມ.
– ພວກເຮົາຍິນດີຮັບເອກະສານສະແກນ ຫຼື ຮູບພາບຂອງເອກະສານທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ.
– ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າເອກະສານທັງໝົດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້, ໂດຍທີ່ຂອບບໍ່ໄດ້ຕັດ, ແລະ ຢູ່ໃນຈຸດສຸມ. ຮູບພາບ ຫຼື ເອກະສານສະແກນຄວນເປັນສີ.
ການຢັ້ງຢືນບັງຄັບຈະພ້ອມເມື່ອໃດ?
ເມື່ອເອກະສານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບໂຫຼດແລ້ວ, ການຢັ້ງຢືນມັກຈະໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ, ຂະບວນການອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 5 ມື້ເຮັດວຽກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ SMS ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕາມສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານໃນໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
ຖ້າຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງອີເມວຫາທ່ານໂດຍດ່ວນ.
ການອັບເດດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດກ່ຽວກັບຂະບວນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານສາມາດພົບໄດ້ໃນພາກສ່ວນການຢັ້ງຢືນບັນຊີຂອງໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
ນີ້ແມ່ນວິທີການໄປທີ່ນັ້ນ:
1. ໄປທີ່ແພລດຟອມ.
2. ຄລິກທີ່ໄອຄອນໂປຣໄຟລ໌.
3. ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງໜ້າ, ຄລິກທີ່ການຕັ້ງຄ່າໂປຣໄຟລ໌.
4. ຄລິກທີ່ການຢັ້ງຢືນບັນຊີ.
5. ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ອັບເດດກ່ຽວກັບສະຖານະການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນ?
ການຢັ້ງຢືນແມ່ນກຳນົດໂດຍລະບຽບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ທຸລະກຳທາງການເງິນຂອງທ່ານ.ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພສະເໝີ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເທົ່ານັ້ນ.
ນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດເພື່ອເຮັດສຳເລັດການຢັ້ງຢືນບັນຊີ:
– ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ
– ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ
– ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່
– ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ (ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານແລ້ວ)
ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງຢືນຢັນບັນຊີຂອງຂ້ອຍເມື່ອໃດ?
ທ່ານສາມາດຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງເສລີໄດ້ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຈາກບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 14 ມື້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການຢັ້ງຢືນຈະຖືກຮ້ອງຂໍເມື່ອທ່ານພະຍາຍາມດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນປະເພດໃດກໍ່ຕາມໃນແພລດຟອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາດຈະມີປັດໄຈອື່ນໆ.
ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແມ່ນເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປໃນບັນດານາຍໜ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຖືກກຳນົດໂດຍຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບ. ຈຸດປະສົງຂອງຂະບວນການຢັ້ງຢືນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ທຸລະກຳຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດການຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງໃນກໍລະນີໃດແດ່?
1. ວິທີການຊຳລະເງິນໃໝ່. ທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢືນຢັນດ້ວຍວິທີການຊຳລະເງິນໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້. 2. ເອກະສານສະບັບທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ລ້າສະໄໝ. ພວກເຮົາອາດຈະຂໍໃຫ້ມີເອກະສານສະບັບທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານ.
3. ເຫດຜົນອື່ນໆລວມມີຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.
ຂ້ອຍຕ້ອງມີເອກະສານຫຍັງແດ່ເພື່ອຢືນຢັນບັນຊີຂອງຂ້ອຍ?
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງສະໜອງເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້: ສະຖານະການທີ 1. ການຢັ້ງຢືນກ່ອນການຝາກເງິນ.
ເພື່ອຢືນຢັນບັນຊີຂອງທ່ານກ່ອນການຝາກເງິນ, ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫຼດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (POI), ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ, ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ (POA).
ສະຖານະການທີ 2. ການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກການຝາກເງິນ.
ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງອັບໂຫຼດຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (POI), ຮູບເຊວຟີ 3 ມິຕິ, ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ (POA), ແລະ ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ (POP).
ການລະບຸຕົວຕົນແມ່ນຫຍັງ?
ການຕື່ມແບບຟອມຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງຂະບວນການຢັ້ງຢືນ. ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອທ່ານໄດ້ຝາກເງິນ $250/€250 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຢ່າງເປັນທາງການຈາກບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດສຳເລັດພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະພົບເຫັນຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານຢູ່ມຸມຂວາເທິງຂອງໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງແບບຟອມຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແລ້ວ, ການຢັ້ງຢືນອາດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໄດ້ທຸກເວລາ.
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານຈະມີເວລາ 14 ມື້ເພື່ອເຮັດສຳເລັດຂະບວນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ.
ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດສຳເລັດຂະບວນການລະບຸຕົວຕົນ?
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງເງິນທີ່ທ່ານຝາກໄວ້ຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ສະຫຼຸບ: ການກວດສອບຄົບຖ້ວນເພື່ອຊື້ຂາຍຢ່າງໝັ້ນໃຈ
ການຢັ້ງຢືນບັນຊີ Olymptrade ຂອງທ່ານເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການຊື້ຂາຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ເພື່ອປົດລັອກທ່າແຮງຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງແພລດຟອມ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ທ່ານສາມາດເຮັດສຳເລັດການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໂດຍຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງທ່ານປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການຊື້ຂາຍທົ່ວໂລກຢ່າງເຕັມທີ່. ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໃນມື້ນີ້ເພື່ອເຮັດສຳເລັດການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານໃນ Olymptrade ແລະ ສືບຕໍ່ການເດີນທາງການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ຄໍາຖາມ
ບັດປະຈຳຕົວລັດຖະບານຫຼັກ (ໜັງສືຜ່ານແດນ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຂັບຂີ່) ທີ່ມີຊື່ ແລະ ໝົດອາຍຸ, ພ້ອມກັບຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ລົງວັນທີພາຍໃນສາມເດືອນ (ໃບບິນຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານ). ອາດຈະຂໍເອົາຮູບເຊວຟີສົດ ຫຼືຮູບຖືບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ກົງກັບບັນຊີ ແລະຮູບພາບຈະແຈ້ງ.
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ເປີດ profile ຫຼືພາກສ່ວນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ, ເລືອກປະເພດເອກະສານທີ່ຮ້ອງຂໍ, ແລະອັບໂຫລດຮູບພາບຄວາມລະອຽດສູງຫຼື scans. ໃຊ້ຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (JPEG, PNG, PDF), ຮັກສາໄຟລ໌ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂະຫນາດ, ເພີ່ມທັງສອງດ້ານຂອງ ID ຖ້າຕ້ອງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງ. ເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວ ແລະແຜງໜ້າປັດສຳລັບການອະນຸມັດ ຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມ ແລະສົ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກແກ້ໄຂຄືນໃໝ່ຖ້າຈຳເປັນ.
ເຫດຜົນທົ່ວໄປລວມມີ ID ທີ່ໝົດອາຍຸ ຫຼືຖືກຕັດ, ຊື່ ຫຼືທີ່ຢູ່ບໍ່ກົງກັນ, ຮູບມົວ, ຮູບໜ້າຈໍຂອງເອກະສານ, ຫຼືຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ເກົ່າກວ່າໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດ. ເພື່ອແກ້ໄຂອັນນີ້, ອັບໂຫຼດການສະແກນແບບເຕັມຮູບແບບ, ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂດ້ວຍຂອບທັງໝົດທີ່ເຫັນໄດ້, ສະໜອງໃບແຈ້ງຍອດຜົນປະໂຫຍດ/ທະນາຄານທີ່ສະແດງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ, ແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າບໍ່ຊັດເຈນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍການອ້າງອິງການປະຕິເສດ ແລະຄັດຕິດໄຟລ໌ທີ່ຖືກແກ້ໄຂ.
ແມ່ນແລ້ວ—ການຖອນເງິນ ແລະຂີດຈຳກັດການເຮັດທຸລະກຳທີ່ສູງຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ສຳເລັດແລ້ວເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML. ທ່ານອາດຈະສາມາດຝາກເງິນ ຫຼື ເທຣດຕົວຢ່າງກ່ອນການຢັ້ງຢືນໄດ້, ແຕ່ການຖອນເງິນມັກຈະຖືກບລັອກ ຫຼືຊັກຊ້າຈົນກ່ວາຂັ້ນຕອນການກວດສອບໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ການຮ້ອງຂໍການຈ່າຍເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຜິດປົກກະຕິສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ.
ການກວດສອບແມ່ນສໍາລັບບັນຊີທີ່ແທ້ຈິງ (ສົດ) ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຝາກແລະຖອນ; ບັນຊີຕົວຢ່າງປົກກະຕິບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບຕົວຕົນ. ເພື່ອກວດສອບ, ສະຫຼັບໄປໃຊ້ ຫຼືເປີດບັນຊີສົດ, ຈາກນັ້ນສົ່ງເອກະສານທີ່ຕ້ອງການຜ່ານພື້ນທີ່ການຢັ້ງຢືນໂປຣໄຟລ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ການລະດົມທຶນ ແລະການຈ່າຍເງິນ.
