Hoe u KYC op Olymptrade voltooit
De verificatieprocedure bestaat uit 4 stappen. Wij zullen u instructies geven die u moet volgen.
Identiteitsdocumenten
Een cliënt kan een van de volgende documenten indienen:- Identiteitskaart
- Paspoort
- Rijbewijs
Selfie
Volg eenvoudigweg de instructies op het scherm.
Bewijs van adres
Een cliënt dient een van de volgende documenten te verstrekken:
- Een bankafschrift met de naam en het adres van de klant in één oogopslag, dat niet ouder is dan 3 maanden.
- Een energierekening met de naam en het adres van de klant, die maximaal 3 maanden geleden is afgegeven.
- Een belastingverklaring met de naam en het adres van de klant op één foto, die niet ouder is dan 3 maanden.
- Een geldig studenten- of werkvisum of een verblijfsvergunning voor een ander land.
Bewijs van betaling
Wanneer u afbeeldingen uploadt als bewijs van betaling, houd er dan rekening mee dat elke betaalmethode die bevestiging nodig heeft, geüpload moet worden naar de bijbehorende sectie. Voor een succesvolle upload, maak geen secties zelf aan.E-wallet
Voordat u de e-wallet die u op het platform gebruikt, kunt verifiëren, moet u deze verifiëren op de website van de e-wallet.- De klant moet een screenshot sturen met de transactie van/naar het platform, de naam van de eigenaar en het nummer van de e-wallet zichtbaar in één afbeelding.
- Als deze informatie niet zichtbaar is in één screenshot, moet de klant meerdere screenshots sturen. Bijvoorbeeld één met het e-walletnummer en de naam van de eigenaar, en de tweede met het e-walletnummer en de transactie zichtbaar. De screenshots moeten aan elkaar gerelateerd zijn.
Neteller
Klik links op "Geschiedenis" om de transactiegeschiedenis te bekijken. Als u veel transacties op uw Neteller-account hebt, kiest u het transactietype en de datum om uw zoekopdracht te verfijnen en klikt u vervolgens op Toepassen. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Klaar! Maak een screenshot van al deze informatie.
Skrill
Kies "Transacties" in het linkermenu en kies vervolgens de tijdsperiode en het transactietype. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Er wordt een tabblad met de naam van de e-wallet-eigenaar, e-mail en gebruikers-ID weergegeven. Maak een screenshot van al deze informatie. Alle informatie zou in één screenshot zichtbaar moeten zijn.
Webgeld
Maak op de hoofdpagina een screenshot waarop de WMID, het e-walletnummer en het transactiebedrag en de datum samen te zien zijn. 
Klik vervolgens op WMID. Maak een screenshot van de geopende pagina.
Bitcoin
Geef een screenshot van de transactiegegevens (som en datum). Kies de ordergeschiedenis in je e-wallet en maak er een screenshot van.
Tether-/Ethereum-transacties
Ter bevestiging van deze e-wallet dient u een screenshot te sturen met de datum en het transactiebedrag.
Perfect geld
Ter bevestiging van uw Perfect Money e-wallet, moeten er 2 screenshots worden verstrekt. De eerste met de naam van de eigenaar en het e-walletnummer.
De tweede met uw e-walletnummer en de transactie naar het platform (bedrag en datum moeten zichtbaar zijn).
Astropay-kaart
1. Om een Astropay Card te bevestigen, moet de klant een screenshot van zijn Astropay Card-account sturen. De naam van de rekeninghouder en de transactiegegevens (som en datum) moeten beide zichtbaar zijn in één afbeelding. 2. Als een klant beweert dat hij geen screenshot van punt 1 kan leveren, laat hem dan een screenshot van zijn bankrekening sturen ter bevestiging van deze transacties. De naam en de transacties moeten zichtbaar zijn in één screenshot.
Voorbeeld:
een klant moet de sectie "Kaartgebruik" openen en een screenshot van deze pagina maken als hij het hele bedrag van de kaart in één keer heeft gestort.
Bankpas
1. De klant moet een foto van zijn kaart verstrekken. De achterkant van de kaart is niet vereist.2. De eerste 6 en de laatste 4 cijfers, de vervaldatum en de naam van de eigenaar moeten zichtbaar zijn op één foto.
3. Gestolen/geblokkeerde kaart: een document dat bevestigt dat deze aan de klant is uitgegeven.
4. Als er geen document is zoals in punt 3, een bankafschrift met de naam en het bankkaartnummer zichtbaar op één foto of screenshot.
5. Als er geen afschrift is met de naam van de eigenaar en het kaartnummer, laat de klant er dan een verstrekken met zijn naam en de transactie(s) naar het platform. Het bedrag, de datum en de naam moeten zichtbaar zijn op één afbeelding.
6. Als er niets kan worden verstrekt, neem dan contact op met KYC.
Virtuele kaart
Voor de bevestiging van virtuele kaarten moet een verklaring met de naam van de eigenaar en transacties worden verzonden. Alle gegevens moeten in één afbeelding zichtbaar zijn.Bevestiging van de herkomst van de fondsen
In sommige gevallen kan het bedrijf een document opvragen dat de bron van de fondsen bevestigt.Waarom wordt dit opgevraagd?
- Om onze gebruikers te beschermen tegen fraude.
- Om te voldoen aan de wetten die ons toestaan om als financiële onderneming te opereren.
- een winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar
- een bankafschrift met een indicatie van de bron van inkomsten
- een overeenkomst voor de verkoop van aandelen
- een overeenkomst voor de verkoop van onroerend goed of een bedrijf
- een leningsovereenkomst
- een document dat het aandeelhouderschap bewijst.
