Como preencher KYC na Olymptrade
O procedimento de verificação inclui 4 etapas. Forneceremos instruções a serem seguidas.
Documentos de identidade
O cliente pode apresentar um dos seguintes documentos:- Cartão de identificação
- Passaporte
- Carteira de motorista
Selfie
Basta seguir as instruções na tela.
Comprovante de endereço
O cliente deve fornecer um dos seguintes documentos:
- Um extrato bancário com o nome e endereço do cliente visíveis em uma única imagem e emitido há no máximo 3 meses.
- Uma conta de serviço público com o nome e endereço do cliente emitida há no máximo 3 meses.
- Uma declaração de imposto de renda com o nome e endereço do cliente visíveis em uma única imagem, emitida há no máximo 3 meses.
- Um visto de estudante ou de trabalho válido ou uma autorização de residência para outro país.
Comprovante de pagamento
Ao carregar imagens para comprovante de pagamento, observe que cada método de pagamento que precisa de confirmação deve ser carregado na seção correspondente. Para um carregamento bem-sucedido, não crie nenhuma seção por conta própria.Carteira eletrônica
Antes de verificar a carteira eletrônica usada na plataforma, ela deve ser verificada pelo site da carteira eletrônica.- O cliente deve enviar uma captura de tela com a transação de/para a plataforma, o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica visível em uma imagem.
- Se essas informações não estiverem visíveis em uma captura de tela, o cliente deve enviar várias capturas de tela. Por exemplo, uma com o número da carteira eletrônica e o nome do proprietário, e a segunda com o número da carteira eletrônica e a transação visíveis. As capturas de tela devem ser relacionáveis entre si.
Neteller
Clique em “Histórico” à esquerda para ver o histórico de transações. Se você tiver muitas transações em sua conta Neteller, escolha o tipo de transação e a data para restringir sua pesquisa e clique em Aplicar. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Pronto! Faça uma captura de tela de todas essas informações.
Skrill
Selecione “Transações” no menu do lado esquerdo e então escolha o período de tempo e o tipo de transação. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Uma aba com o nome do proprietário da carteira eletrônica, e-mail e ID do usuário será mostrada. Faça uma captura de tela de todas essas informações. Todas as informações devem estar visíveis em uma única captura de tela.
Dinheiro na Web
Na página principal, faça uma captura de tela onde o WMID, o número da carteira eletrônica, o valor da transação e a data seriam vistos juntos. 
Em seguida, clique em WMID. Faça uma captura de tela da página aberta.
Bitcoin
Forneça uma captura de tela dos detalhes da transação (soma e data). Selecione o histórico de pedidos em sua carteira eletrônica e faça uma captura de tela deles.
Tether/Ethereum
Para confirmação desta carteira eletrônica, uma captura de tela com a data e o valor da transação deve ser fornecida.
Dinheiro Perfeito
Para confirmação da sua carteira eletrônica Perfect Money, 2 capturas de tela devem ser fornecidas. A primeira com o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica.
A segunda com o número da sua carteira eletrônica e a transação para a plataforma (o valor e a data devem estar visíveis).
Cartão Astropay
1. Para confirmar um Astropay Card, o cliente deve enviar uma captura de tela da sua conta Astropay Card. O nome do titular da conta e os detalhes da transação (soma e data) devem estar visíveis em uma imagem. 2. Se um cliente alegar que não pode fornecer uma captura de tela do ponto 1, deixe-o enviar uma captura de tela da sua conta bancária confirmando essas transações. O nome e as transações devem estar visíveis em uma única captura de tela.
Exemplo:
Um cliente deve abrir a seção “Usos do cartão” e tirar uma captura de tela desta página se ele depositou a soma total do cartão de uma vez.
Cartão bancário
1. O cliente deve fornecer uma foto do seu cartão. O verso do cartão não é obrigatório.2. Os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos, a data de validade e o nome do proprietário devem estar visíveis em uma única foto.
3. Cartão roubado/bloqueado — um documento certificando que foi emitido para o cliente.
4. Se não houver nenhum documento como no ponto 3, um extrato bancário com o nome e o número do cartão bancário visíveis em uma única foto ou captura de tela.
5. Se não houver nenhum extrato com o nome do proprietário e o número do cartão, deixe o cliente fornecer um com seu nome e a(s) transação(ões) para a plataforma. A soma, a data e o nome devem estar visíveis em uma imagem.
6. Se nada puder ser fornecido, entre em contato com o KYC.
Cartão Virtual
Para confirmação de cartões virtuais, deve ser enviado um extrato com o nome do proprietário e transações. Todos os dados devem estar visíveis em uma imagem.Confirmação da Origem dos Fundos
Em alguns casos, a Empresa pode solicitar um documento que confirme a origem dos fundos.Por que é solicitado?
- Para proteger nossos usuários contra fraudes.
- Para cumprir as leis correspondentes que nos permitem operar como uma empresa financeira.
- uma declaração de renda do ano passado
- um extrato bancário com indicação da fonte de renda
- um acordo para a venda de ações
- um acordo para a venda de uma propriedade ou empresa
- um contrato de empréstimo
- um documento que comprova a propriedade de ações.
