Olymptrade KYC ვერიფიკაცია: დოკუმენტები, ნაბიჯები და დამტკიცება
დაწერილი
ონლაინ სავაჭრო პლატფორმის მკვლევარი და გზამკვლევი
იკვლევს საბროკერო პლატფორმებს და სავაჭრო ანგარიშის სისტემებს.
Olymptrade-ზე KYC-ის დამტკიცება ასუფთავებს ანგარიშის დროებით ლიმიტებს და განბლოკავს თანხების გატანას, გადახდის სრულ ვარიანტებს და პირდაპირი ვაჭრობის შეუზღუდავ ფუნქციებს. ვერიფიკაცია ორიენტირებულია ორ შემოწმებაზე: სამთავრობო პირადობის მოწმობა (პასპორტი, ეროვნული პირადობის მოწმობა ან მართვის მოწმობა) და მისამართის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კომუნალური გადასახადი ან საბანკო ამონაწერი). ხშირი შეფერხებები გამოწვეულია გაურკვეველი სკანირებით, სახელების შეუსაბამობით, ვადაგასული პირადობის მოწმობებით ან სელფებით, რომლებიც არ ემთხვევა პირადობის მოწმობის ფოტოს.
დადასტურების ეფექტურად დასასრულებლად, ატვირთეთ მაღალი გარჩევადობის ფერადი ასლები პლატფორმის დადასტურების ზონაში, მიჰყევით ნებისმიერ სელფის ან ლაივობის მოთხოვნას და დაადასტურეთ, რომ გადახდის მეთოდის მფლობელი ემთხვევა თქვენი ანგარიშის სახელს. მიეცით საშუალება რამდენიმე საათიდან რამდენიმე სამუშაო დღემდე განსახილველად. თუ დოკუმენტები უარყოფილია, შეასწორეთ კონკრეტული საკითხი, ხელახლა ატვირთეთ და დაუკავშირდით მხარდაჭერას საქმის დეტალებით. უპირატესობა მიანიჭეთ PDF ან JPEG ფაილებს პლატფორმის ზომის ლიმიტების ქვეშ და დარწმუნდით, რომ ID ვადის გასვლის თარიღები მოქმედებს.
დადასტურების ეფექტურად დასასრულებლად, ატვირთეთ მაღალი გარჩევადობის ფერადი ასლები პლატფორმის დადასტურების ზონაში, მიჰყევით ნებისმიერ სელფის ან ლაივობის მოთხოვნას და დაადასტურეთ, რომ გადახდის მეთოდის მფლობელი ემთხვევა თქვენი ანგარიშის სახელს. მიეცით საშუალება რამდენიმე საათიდან რამდენიმე სამუშაო დღემდე განსახილველად. თუ დოკუმენტები უარყოფილია, შეასწორეთ კონკრეტული საკითხი, ხელახლა ატვირთეთ და დაუკავშირდით მხარდაჭერას საქმის დეტალებით. უპირატესობა მიანიჭეთ PDF ან JPEG ფაილებს პლატფორმის ზომის ლიმიტების ქვეშ და დარწმუნდით, რომ ID ვადის გასვლის თარიღები მოქმედებს.
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები
კლიენტს შეუძლია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:- პირადობის მოწმობა
- პასპორტი
- მართვის მოწმობა
სელფი
უბრალოდ მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს.
მისამართის დამადასტურებელი საბუთი
კლიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:
- საბანკო ამონაწერი , რომელზეც კლიენტის სახელი და მისამართი ჩანს ერთ სურათზე და გაცემულია არაუმეტეს 3 თვის წინ.
- კომუნალური გადასახადის ქვითარი კლიენტის სახელითა და მისამართით, რომელიც გაცემულია მაქსიმუმ 3 თვის წინ.
- საგადასახადო დეკლარაცია , რომელშიც კლიენტის სახელი და მისამართი ჩანს ერთ სურათზე, გაცემული არაუმეტეს 3 თვის წინ.
- მოქმედი სტუდენტური ან სამუშაო ვიზა ან სხვა ქვეყნის ბინადრობის ნებართვა .
გადახდის დამადასტურებელი საბუთი
გადახდის დასადასტურებლად სურათების ატვირთვისას, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დადასტურების საჭიროების მქონე თითოეული გადახდის მეთოდი უნდა აიტვირთოს შესაბამის განყოფილებაში. წარმატებული ატვირთვისთვის, გთხოვთ, არ შექმნათ არცერთი განყოფილება დამოუკიდებლად.ელექტრონული საფულე
პლატფორმაზე გამოყენებული ელექტრონული საფულის ვერიფიკაციამდე, ის უნდა გადამოწმდეს ელექტრონული საფულის ვებსაიტზე.- კლიენტმა უნდა გამოაგზავნოს სკრინშოტი, სადაც ერთ სურათზე იქნება ნაჩვენები ტრანზაქცია პლატფორმაზე/პლატფორმიდან, მფლობელის სახელი და ელექტრონული საფულის ნომერი.
- თუ ეს ინფორმაცია ერთ სკრინშოტში არ ჩანს, კლიენტმა რამდენიმე სკრინშოტი უნდა გამოაგზავნოს. მაგალითად, ერთზე ელექტრონული საფულის ნომერი და მფლობელის სახელი იქნება მითითებული, ხოლო მეორეზე ელექტრონული საფულის ნომერი და ტრანზაქცია. სკრინშოტები ერთმანეთთან დაკავშირებული უნდა იყოს.
ნეტელერი
ტრანზაქციების ისტორიის სანახავად დააწკაპუნეთ მარცხენა მხარეს „ისტორიაზე“. თუ თქვენს Neteller ანგარიშზე ბევრი ტრანზაქცია გაქვთ, ძიების შესამცირებლად აირჩიეთ ტრანზაქციის ტიპი და თარიღი და შემდეგ დააწკაპუნეთ „გამოყენება“. ამის შემდეგ, დააწკაპუნეთ ადამიანის ნიშანზე ზედა მარჯვენა კუთხეში. მზად ხართ! გადაიღეთ ყველა ამ ინფორმაციის სკრინშოტი.
სკრილი
მარცხენა მხარეს მენიუში აირჩიეთ „ტრანზაქციები“ და შემდეგ აირჩიეთ დროის პერიოდი და ტრანზაქციის ტიპი. ამის შემდეგ, დააწკაპუნეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ადამიანის ნიშანზე. გამოჩნდება ჩანართი ელექტრონული საფულის მფლობელის სახელით, ელექტრონული ფოსტით და მომხმარებლის ID-ით. შექმენით ყველა ამ ინფორმაციის სკრინშოტი. ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს ხილული ერთ სკრინშოტში.
ვებმანი
მთავარ გვერდზე, გთხოვთ, შექმნათ სკრინშოტი, სადაც ერთად გამოჩნდება WMID, ელექტრონული საფულის ნომერი, ტრანზაქციის თანხა და თარიღი. 
შემდეგ დააწკაპუნეთ WMID-ზე. შექმენით გახსნილი გვერდის სკრინშოტი.
ბიტკოინი
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ტრანზაქციის დეტალების (თანხა და თარიღი) სკრინშოტი. აირჩიეთ შეკვეთების ისტორია თქვენს ელექტრონულ საფულეში და შექმენით მათი სკრინშოტი.
ტეტერი/ეთერიუმი
ამ ელექტრონული საფულის დასადასტურებლად, უნდა მოწოდებული იყოს სკრინშოტი ტრანზაქციის თარიღითა და ოდენობით.
იდეალური ფული
თქვენი Perfect Money ელექტრონული საფულის დასადასტურებლად, უნდა წარმოადგინოთ 2 სკრინშოტი. პირველზე მითითებული იქნება მფლობელის სახელი და ელექტრონული საფულის ნომერი.
მეორეზე კი თქვენი ელექტრონული საფულის ნომერი და პლატფორმაზე განხორციელებული ტრანზაქცია (თანხა და თარიღი უნდა იყოს ხილული).
Astropay ბარათი
1. Astropay ბარათის დასადასტურებლად, მომხმარებელმა უნდა გამოაგზავნოს სკრინშოტი თავისი Astropay ბარათის ანგარიშიდან. ანგარიშის მფლობელის სახელი და ტრანზაქციის დეტალები (თანხა და თარიღი) ერთ სურათზე უნდა იყოს ხილული. 2. თუ კლიენტი აცხადებს, რომ მას არ შეუძლია პირველი პუნქტიდან სკრინშოტის მოწოდება, მიეცით მას საშუალება გამოაგზავნოს სკრინშოტი თავისი საბანკო ანგარიშიდან, რომელიც ადასტურებს ამ ტრანზაქციებს. სახელი და ტრანზაქციები ერთ სკრინშოტში უნდა იყოს ხილული.
მაგალითი:
კლიენტმა უნდა გახსნას „ბარათის გამოყენების“ განყოფილება და გადაიღოს ამ გვერდის სკრინშოტი, თუ მან ერთდროულად შეიტანა ბარათის მთელი თანხა.
საბანკო ბარათი
1. მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბარათის ფოტო. ბარათის უკანა მხარე სავალდებულო არ არის.2. პირველი 6 და ბოლო 4 ციფრი, ვადის გასვლის თარიღი და მფლობელის სახელი ერთ ფოტოზე უნდა ჩანდეს.
3. მოპარული/დაბლოკილი ბარათი - დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ბარათი გაიცა მომხმარებელზე.
4. თუ არ არსებობს დოკუმენტი, როგორიცაა მე-3 პუნქტში, საბანკო ამონაწერი, რომელშიც მითითებულია სახელი და საბანკო ბარათის ნომერი ერთ ფოტოზე ან ეკრანის ანაბეჭდზე.
5. თუ არ არსებობს ამონაწერი მფლობელის სახელით და ბარათის ნომრით, მომხმარებელმა პლატფორმას უნდა მიაწოდოს ამონაწერი, რომელშიც მითითებული იქნება მისი სახელი და ტრანზაქცია(ები). თანხა, თარიღი და სახელი ერთ სურათზე უნდა ჩანდეს.
6. თუ ვერაფერს მოგვაწვდით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ KYC-ს.
ვირტუალური ბარათი
ვირტუალური ბარათების დასადასტურებლად უნდა გაიგზავნოს ამონაწერი მფლობელის სახელით და ტრანზაქციებით. ყველა მონაცემი ერთ სურათზე უნდა იყოს ხილული.სახსრების წარმოშობის დადასტურება
ზოგიერთ შემთხვევაში, კომპანიამ შეიძლება მოითხოვოს დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს თანხების წყაროს.რატომ არის ეს მოთხოვნა?
- ჩვენი მომხმარებლების თაღლითობისგან დასაცავად.
- რათა დავიცვათ შესაბამისი კანონები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ვიმოქმედოთ, როგორც ფინანსური კომპანია.
- შემოსავლის ანგარიშგება ბოლო წლისთვის
- საბანკო ამონაწერი, რომელშიც მითითებულია შემოსავლის წყარო
- აქციების გაყიდვის ხელშეკრულება
- ქონების ან კომპანიის გაყიდვის ხელშეკრულება
- სესხის ხელშეკრულება
- დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს წილის საკუთრებას.
ხშირად დასმული კითხვები
Olymptrade იღებს მთავრობის მიერ გაცემულ ფოტო პირადობის მოწმობას (პასპორტი, ეროვნული პირადობის მოწმობა ან მართვის მოწმობა) პლუს მისამართის დამადასტურებელი საბუთი, როგორიცაა ბოლო კომუნალური გადასახადი, ბანკის ამონაწერი ან ოფიციალური წერილი. ყველა ფაილი უნდა იყოს მკაფიო, ფერადი, აჩვენოს სრული სახელი და თარიღი და იყოს თარგმნილი, თუ არა მხარდაჭერილ ენაზე.
გახსენით თქვენი ანგარიშის მენიუ, აირჩიეთ Verification ან KYC, აირჩიეთ დოკუმენტის ტიპი, შემდეგ ატვირთეთ პირადობის მოწმობის წინა/უკანა და მისამართის დამადასტურებელი ფაილი. დაასრულეთ ნებისმიერი სელფის/სიცოცხლის შემოწმება და დაადასტურეთ ატვირთვა. დაელოდეთ დადასტურების ელფოსტას და შეამოწმეთ ანგარიშის სტატუსის გვერდი განახლებისთვის.
უარყოფა ჩვეულებრივ ხდება იმის გამო, რომ სურათი ბუნდოვანია, კიდეები ამოჭრილია, დოკუმენტი ვადაგასულია, სახელები არ ემთხვევა თქვენს პროფილს, ან სელფი არ ემთხვევა პირადობის მოწმობას. გაასწორეთ ხელახლა სკანირებით კარგ შუქზე, სრული დოკუმენტის მიწოდებით, ვადის გასვლის უზრუნველსაყოფად და ხელახლა გაგზავნამდე პლატფორმის სახელმძღვანელოს გამოყენებით ნათელი სელფის ატვირთვით.
განხილვის დრო მერყეობს რამდენიმე საათიდან რამდენიმე სამუშაო დღემდე, რაც დამოკიდებულია მოცულობაზე და დამატებით შემოწმებებზე. თანხის გატანა ჩვეულებრივ ჩართულია წარმატებული დადასტურების შემდეგ, მაგრამ გადახდის ზოგიერთი მეთოდი მოითხოვს, რომ თანხის ამოღება დაბრუნდეს დაფინანსების თავდაპირველ წყაროზე და დამატებითი ჩეკები შეიძლება იყოს გამოყენებული დიდი გადახდებისთვის.
არა — KYC ჩვეულებრივ შეიძლება დასრულდეს დეპოზიტამდე ან ვაჭრობამდე. დადასტურება ეხება პირადობას და მისამართს და არა ანგარიშის აქტივობას. თუმცა, გარკვეულ გატანას ან აქციებს შეიძლება ჰქონდეს დაფინანსების ან ბრუნვის პირობები, ამიტომ შეამოწმეთ კონკრეტული პირობები თქვენი რეგიონისთვის.
