Come completare KYC su Olymptrade
La procedura di verifica comprende 4 passaggi. Ti forniremo le istruzioni da seguire.
Documenti di identità
Il cliente può presentare uno dei seguenti documenti:- carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida
Autoscatto
Basta seguire le istruzioni sullo schermo.
Prova di indirizzo
Il cliente dovrà fornire uno dei seguenti documenti:
- Un estratto conto bancario con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine ed emesso non più di 3 mesi fa.
- Una bolletta di un'utenza con il nome e l'indirizzo del cliente emessa al massimo 3 mesi fa.
- Una dichiarazione fiscale con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine, emessa non più di 3 mesi fa.
- Un visto valido per studenti o lavoro oppure un permesso di soggiorno per un altro paese.
Prova di pagamento
Quando carichi immagini per la prova di pagamento, tieni presente che ogni metodo di pagamento che necessita di conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un caricamento riuscito, non creare sezioni da solo.Portafoglio elettronico
Prima di verificare il portafoglio elettronico utilizzato sulla piattaforma, è necessario verificarlo tramite il sito web del portafoglio elettronico.- Il cliente deve inviare uno screenshot con la transazione da/verso la piattaforma, il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico visibili in un'unica immagine.
- Se queste informazioni non sono visibili in uno screenshot, il cliente deve inviare diversi screenshot. Ad esempio, uno con il numero di e-wallet e il nome del proprietario, e il secondo con il numero di e-wallet e la transazione visibile. Gli screenshot devono essere correlati tra loro.
Neteller
Fai clic su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo account Neteller, scegli il tipo di transazione e la data per restringere la ricerca, quindi fai clic su Applica. Dopodiché, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Pronto! Fai uno screenshot di tutte queste informazioni.
Scratch
Scegli "Transazioni" nel menu a sinistra, quindi scegli il periodo di tempo e il tipo di transazione. Dopodiché, clicca sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Verrà mostrata una scheda con il nome del proprietario dell'e-wallet, l'e-mail e l'ID utente. Fai uno screenshot di tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un singolo screenshot.
Soldi Web
Nella pagina principale, fai uno screenshot in cui WMID, numero di e-wallet, importo e data della transazione siano visibili insieme. 
Quindi fai clic su WMID. Fai uno screenshot della pagina aperta.
Bitcoin
Fornisci uno screenshot dei dettagli della transazione (somma e data). Seleziona la cronologia degli ordini nel tuo portafoglio elettronico e fai uno screenshot.
Tether/Ethereum
Per confermare l'esistenza di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.
Soldi perfetti
Per la conferma del tuo portafoglio elettronico Perfect Money, dovresti fornire 2 screenshot. Il primo con il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico.
Il secondo con il numero del tuo portafoglio elettronico e la transazione sulla piattaforma (importo e data dovrebbero essere visibili).
Carta Astropay
1. Per confermare una Astropay Card, il cliente deve inviare uno screenshot dal suo account Astropay Card. Il nome del titolare dell'account e i dettagli della transazione (somma e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine. 2. Se un cliente afferma di non poter fornire uno screenshot dal punto 1, lascialo inviare uno screenshot dal suo conto bancario che confermi queste transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un unico screenshot.
Esempio:
un cliente deve aprire la sezione "Utilizzi della carta" e fare uno screenshot di questa pagina se ha depositato l'intera somma della carta in una volta.
Carta di credito
1. Il cliente deve fornire una foto della propria carta. Il retro della carta non è obbligatorio.2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del proprietario devono essere visibili in un'unica foto.
3. Carta rubata/bloccata: un documento che certifichi che è stata emessa al cliente.
4. Se non è presente alcun documento come nel punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta bancaria visibili in un'unica foto o screenshot.
5. Se non è presente alcun estratto conto con il nome del proprietario e il numero della carta, lasciare che il cliente ne fornisca uno con il suo nome e la/le transazione/i alla piattaforma. L'importo, la data e il nome devono essere visibili in un'unica immagine.
6. Se non è possibile fornire nulla, contattare KYC.
Carta virtuale
Per la conferma delle carte virtuali, deve essere inviata una dichiarazione con il nome del proprietario e le transazioni. Tutti i dati devono essere visibili in un'unica immagine.Conferma dell'origine dei fondi
In alcuni casi, la Società potrebbe richiedere un documento che confermi la fonte dei fondi.Perché viene richiesto?
- Per proteggere i nostri utenti dalle frodi.
- Per rispettare le leggi vigenti che ci consentono di operare come società finanziaria.
- un rendiconto finanziario dell'anno passato
- un estratto conto bancario con l'indicazione della fonte di reddito
- un accordo per la vendita di azioni
- un accordo per la vendita di un immobile o di una società
- un contratto di prestito
- un documento che comprova la proprietà azionaria.
