Olymptrade -এ KYC কীভাবে সম্পূর্ণ করবেন
যাচাইকরণ পদ্ধতিতে 4টি ধাপ রয়েছে। আমরা আপনাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশাবলী প্রদান করব।
পরিচয় নথি
একজন ক্লায়েন্ট নিম্নলিখিত নথিগুলির একটি জমা দিতে পারেন:- আইডি কার্ড
- পাসপোর্ট
- ড্রাইভিং লাইসেন্স
সেলফি
শুধু পর্দায় নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন.
ঠিকানার প্রমাণ
একজন ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি প্রদান করা উচিত:
- ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট একটি একক ছবিতে দৃশ্যমান এবং 3 মাসের বেশি আগে জারি করা হয়নি।
- সর্বাধিক 3 মাস আগে জারি করা ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি ইউটিলিটি বিল ।
- ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি ট্যাক্স ঘোষণা একটি একক ছবিতে দৃশ্যমান যা 3 মাসের বেশি আগে জারি করা হয়নি।
- একটি বৈধ ছাত্র বা কাজের ভিসা বা অন্য দেশের জন্য একটি আবাসিক পারমিট ।
অর্থপ্রদানের প্রমাণ
অর্থপ্রদানের প্রমাণের জন্য ছবি আপলোড করার সময়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে প্রতিটি অর্থপ্রদানের পদ্ধতি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আপলোড করা উচিত। সফল আপলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে নিজের থেকে কোনো বিভাগ তৈরি করবেন না।ই-ওয়ালেট
প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত ই-ওয়ালেট যাচাই করার আগে এটি ই-ওয়ালেট ওয়েবসাইট দ্বারা যাচাই করা উচিত।- ক্লায়েন্টকে প্ল্যাটফর্মে/থেকে লেনদেন, মালিকের নাম এবং একটি ছবিতে দৃশ্যমান ই-ওয়ালেটের সংখ্যা সহ একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে।
- যদি এই তথ্যটি একটি স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান না হয়, ক্লায়েন্টকে বেশ কয়েকটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ই-ওয়ালেট নম্বর এবং মালিকের নাম সহ, এবং দ্বিতীয়টি ই-ওয়ালেট নম্বর সহ এবং লেনদেন দৃশ্যমান৷ স্ক্রিনশটগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত।
নেটেলার
লেনদেনের ইতিহাস দেখতে বাম দিকে "ইতিহাস" এ ক্লিক করুন। যদি আপনার Neteller অ্যাকাউন্টে অনেক লেনদেন থাকে, তাহলে আপনার অনুসন্ধানকে সংকীর্ণ করতে লেনদেনের ধরন এবং তারিখ চয়ন করুন এবং তারপর প্রয়োগ করুন ক্লিক করুন৷ এর পরে, উপরের ডানদিকে কোণায় মানব চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। প্রস্তুত! এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।
স্ক্রিল
বাম দিকের মেনুতে "লেনদেন" নির্বাচন করুন এবং তারপর সময়কাল এবং লেনদেনের ধরন চয়ন করুন৷ এর পরে, উপরের ডানদিকে কোণায় মানব চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। ই-ওয়ালেট মালিকের নাম, ই-মেইল এবং ইউজার আইডি সহ একটি ট্যাব দেখানো হবে। এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন। সমস্ত তথ্য একটি একক স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
ওয়েবমানি
মূল পৃষ্ঠায়, অনুগ্রহ করে একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন যেখানে WMID, ই-ওয়ালেট নম্বর এবং লেনদেনের পরিমাণ এবং তারিখ সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে। 
তারপর WMID এ ক্লিক করুন। খোলা পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।
বিটকয়েন
অনুগ্রহ করে লেনদেনের বিবরণের একটি স্ক্রিনশট প্রদান করুন (সমষ্টি এবং তারিখ)। আপনার ই-ওয়ালেটে অর্ডার ইতিহাস চয়ন করুন এবং সেগুলির একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।
টিথার/ইথেরিয়াম
এই ই-ওয়ালেটের নিশ্চিতকরণের জন্য, লেনদেনের তারিখ এবং পরিমাণ সহ একটি স্ক্রিনশট প্রদান করা উচিত।
পারফেক্ট মানি
আপনার পারফেক্ট মানি ই-ওয়ালেট নিশ্চিতকরণের জন্য, 2টি স্ক্রিনশট প্রদান করা উচিত। মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেট নম্বর সহ প্রথমটি।
দ্বিতীয়টি আপনার ই-ওয়ালেট নম্বর সহ এবং প্ল্যাটফর্মে লেনদেন (পরিমাণ এবং তারিখ দৃশ্যমান হওয়া উচিত)।
অ্যাস্ট্রোপে কার্ড
1. একটি Astropay কার্ড নিশ্চিত করতে, গ্রাহককে তাদের Astropay কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম এবং লেনদেনের বিবরণ (সমষ্টি এবং তারিখ) উভয়ই একটি ছবিতে দৃশ্যমান হতে হবে। 2. যদি কোনও ক্লায়েন্ট দাবি করে যে তারা পয়েন্ট 1 থেকে একটি স্ক্রিনশট দিতে পারে না, তাহলে তাদের এই লেনদেনগুলি নিশ্চিত করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে দিন। নাম এবং লেনদেন একটি একক স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হতে হবে।
উদাহরণ:
একজন ক্লায়েন্টকে "কার্ড ব্যবহার" বিভাগটি খুলতে হবে এবং এই পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট নিতে হবে যদি তারা একবারে কার্ডের পুরো যোগফল জমা করে।
ব্যাঙ্ক কার্ড
1. গ্রাহককে তাদের কার্ডের একটি ছবি দিতে হবে। কার্ডের পিছনের প্রয়োজন নেই।2. প্রথম 6 এবং শেষ 4 সংখ্যা, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং মালিকের নাম একটি একক ফটোতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
3. চুরি/অবরুদ্ধ কার্ড - একটি নথি যা প্রত্যয়িত করে যে এটি গ্রাহককে ইস্যু করা হয়েছে।
4. যদি কোনও নথি না থাকে যেমন পয়েন্ট 3, একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যার নাম এবং ব্যাঙ্ক কার্ড নম্বর একক ফটো বা স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান।
5. মালিকের নাম এবং কার্ড নম্বর সহ কোনও বিবৃতি না থাকলে, গ্রাহককে প্ল্যাটফর্মে তার নাম এবং লেনদেন(গুলি) সহ একটি সরবরাহ করতে দিন৷ যোগফল, তারিখ এবং নাম একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
6. যদি কিছু না দেওয়া যায়, তাহলে KYC-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
ভার্চুয়াল কার্ড
ভার্চুয়াল কার্ডের নিশ্চিতকরণের জন্য, মালিকের নাম এবং লেনদেন সহ একটি বিবৃতি পাঠাতে হবে। সমস্ত ডেটা একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।ফান্ডের উৎপত্তি নিশ্চিতকরণ
কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানি একটি নথির অনুরোধ করতে পারে যা তহবিলের উৎস নিশ্চিত করবে।কেন এটা অনুরোধ করা হয়?
- আমাদের ব্যবহারকারীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে।
- সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলা যা আমাদেরকে একটি আর্থিক কোম্পানি হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়।
- বিগত বছরের জন্য একটি আয় বিবৃতি
- আয়ের উৎসের ইঙ্গিত সহ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট
- শেয়ার বিক্রির জন্য একটি চুক্তি
- সম্পত্তি বা একটি কোম্পানি বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি
- একটি ঋণ চুক্তি
- একটি নথি যা শেয়ার মালিকানা প্রমাণ করে।
