Cách hoàn thành KYC trên Olymptrade
Quy trình xác minh bao gồm 4 bước. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn để làm theo.
Giấy tờ tùy thân
Khách hàng có thể nộp một trong các giấy tờ sau:- Thẻ căn cước
- Hộ chiếu
- Giấy phép lái xe
Tự sướng
Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Bằng chứng về địa chỉ
Khách hàng phải cung cấp một trong các giấy tờ sau:
- Sao kê ngân hàng có tên và địa chỉ của khách hàng hiển thị trong một hình ảnh duy nhất và được phát hành không quá 3 tháng trước.
- Hóa đơn tiện ích có tên và địa chỉ của khách hàng được phát hành tối đa 3 tháng trước.
- Tờ khai thuế có ghi rõ tên và địa chỉ của khách hàng trên một hình ảnh duy nhất được cấp cách đây không quá 3 tháng.
- Thị thực du học hoặc làm việc hợp lệ hoặc giấy phép cư trú ở quốc gia khác.
Bằng chứng thanh toán
Khi tải hình ảnh lên để làm bằng chứng thanh toán, vui lòng lưu ý rằng mỗi phương thức thanh toán cần xác nhận phải được tải lên phần tương ứng. Để tải lên thành công, vui lòng không tự tạo bất kỳ phần nào.Ví điện tử
Trước khi xác minh ví điện tử được sử dụng trên nền tảng, ví điện tử đó phải được xác minh bởi trang web ví điện tử.- Khách hàng phải gửi ảnh chụp màn hình có giao dịch đến/đi từ nền tảng, tên chủ sở hữu và số ví điện tử hiển thị trong một hình ảnh.
- Nếu thông tin này không hiển thị trong một ảnh chụp màn hình, khách hàng nên gửi nhiều ảnh chụp màn hình. Ví dụ, một ảnh có số ví điện tử và tên chủ sở hữu, và ảnh thứ hai có số ví điện tử và giao dịch hiển thị. Các ảnh chụp màn hình phải liên quan đến nhau.
Neteller
Nhấp vào “Lịch sử” ở bên trái để xem lịch sử giao dịch. Nếu bạn có nhiều giao dịch trên tài khoản Neteller của mình, hãy chọn loại giao dịch và ngày để thu hẹp tìm kiếm của bạn và sau đó nhấp vào Áp dụng. Sau đó, nhấp vào dấu hiệu con người ở góc trên bên phải. Sẵn sàng! Chụp ảnh màn hình tất cả các thông tin này.
Skrill
Chọn “Giao dịch” trên menu bên trái, sau đó chọn khoảng thời gian và loại giao dịch. Sau đó, nhấp vào biểu tượng con người ở góc trên bên phải. Một tab có tên chủ sở hữu ví điện tử, email và ID người dùng sẽ được hiển thị. Chụp ảnh màn hình tất cả các thông tin này. Tất cả thông tin sẽ hiển thị trong một ảnh chụp màn hình duy nhất.
Tiền điện tử
Trên trang chính, vui lòng chụp ảnh màn hình nơi WMID, số ví điện tử, số tiền giao dịch và ngày sẽ được hiển thị cùng nhau. 
Sau đó nhấp vào WMID. Chụp ảnh màn hình trang đã mở.
Bitcoin
Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình chi tiết giao dịch (tổng số tiền và ngày tháng). Chọn lịch sử đơn hàng trong ví điện tử của bạn và chụp ảnh màn hình.
Tether/Ethereum
Để xác nhận ví điện tử này, bạn cần cung cấp ảnh chụp màn hình có ghi ngày và số tiền giao dịch.
Tiền hoàn hảo
Để xác nhận ví điện tử Perfect Money của bạn, bạn cần cung cấp 2 ảnh chụp màn hình. Ảnh đầu tiên có tên chủ sở hữu và số ví điện tử.
Ảnh thứ hai có số ví điện tử của bạn và giao dịch với nền tảng (số tiền và ngày phải hiển thị rõ ràng).
Thẻ Astropay
1. Để xác nhận Thẻ Astropay, khách hàng phải gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản Thẻ Astropay của họ. Tên chủ tài khoản và thông tin chi tiết về giao dịch (tổng số tiền và ngày tháng) phải hiển thị trong một hình ảnh. 2. Nếu khách hàng khiếu nại rằng họ không thể cung cấp ảnh chụp màn hình từ điểm 1, hãy để họ gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản ngân hàng của họ để xác nhận các giao dịch này. Tên và giao dịch phải hiển thị trong một ảnh chụp màn hình duy nhất.
Ví dụ:
Khách hàng phải mở phần "Sử dụng thẻ" và chụp ảnh màn hình trang này nếu họ đã gửi toàn bộ số tiền của thẻ cùng một lúc.
Thẻ ngân hàng
1. Khách hàng phải cung cấp ảnh chụp thẻ của mình. Không yêu cầu mặt sau của thẻ.2. 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối, ngày hết hạn và tên chủ sở hữu phải hiển thị trong một ảnh duy nhất.
3. Thẻ bị đánh cắp/bị chặn — một tài liệu chứng nhận rằng thẻ đã được cấp cho khách hàng.
4. Nếu không có tài liệu nào như trong mục 3, hãy sao kê ngân hàng có tên và số thẻ ngân hàng hiển thị trong một ảnh hoặc ảnh chụp màn hình duy nhất.
5. Nếu không có sao kê nào có tên chủ sở hữu và số thẻ, hãy để khách hàng cung cấp một sao kê có tên và giao dịch của chủ sở hữu cho nền tảng. Tổng số tiền, ngày tháng và tên phải hiển thị trong một ảnh.
6. Nếu không cung cấp được thông tin gì, vui lòng liên hệ với KYC.
Thẻ ảo
Để xác nhận thẻ ảo, cần gửi báo cáo có tên chủ sở hữu và giao dịch. Tất cả dữ liệu phải hiển thị trong một hình ảnh.Xác nhận nguồn gốc của quỹ
Trong một số trường hợp, Công ty có thể yêu cầu cung cấp tài liệu xác nhận nguồn tiền.Tại sao lại yêu cầu?
- Để bảo vệ người dùng khỏi gian lận.
- Tuân thủ các luật liên quan cho phép chúng tôi hoạt động như một công ty tài chính.
- báo cáo thu nhập trong năm qua
- một bản sao kê ngân hàng có ghi rõ nguồn thu nhập
- một thỏa thuận bán cổ phiếu
- một thỏa thuận bán tài sản hoặc công ty
- một thỏa thuận cho vay
- một tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần.
