Olymptrade で KYC を完了する方法
検証手順には 4 つのステップが含まれます。従うべき手順をご案内します。
身分証明書
クライアントは次のいずれかの文書を提出できます。- 身分証明書
- パスポート
- 運転免許証
自撮り
画面の指示に従ってください。
住所証明
クライアントは次のいずれかの文書を提供する必要があります。
- 顧客の名前と住所が 1 つの画像で確認でき、3 か月以内に発行された銀行取引明細書。
- 最大3か月前に発行された、顧客の名前と住所が記載された公共料金の請求書。
- 3 か月以内に発行された、クライアントの名前と住所が 1 枚の写真で確認できる納税申告書。
- 有効な学生ビザ、就労ビザ、または他国の居住許可証。
支払い証明
支払い証明用の画像をアップロードする際は、確認が必要な各支払い方法を対応するセクションにアップロードする必要があることに注意してください。アップロードを正常に行うには、独自にセクションを作成しないでください。電子ウォレット
プラットフォームで使用される電子ウォレットを検証する前に、電子ウォレットの Web サイトで検証する必要があります。- クライアントは、プラットフォームとの間の取引、所有者の名前、および電子ウォレットの番号が 1 つの画像に表示されたスクリーンショットを送信する必要があります。
- この情報が 1 つのスクリーンショットに表示されていない場合は、クライアントは複数のスクリーンショットを送信する必要があります。たとえば、1 枚目には電子ウォレット番号と所有者の名前が、2 枚目には電子ウォレット番号と取引が表示されているスクリーンショットなどです。スクリーンショットは互いに関連付け可能である必要があります。
ネッテラー
左側の「履歴」をクリックすると、取引履歴が表示されます。Neteller アカウントに多数の取引がある場合は、取引の種類と日付を選択して検索範囲を絞り込み、「適用」をクリックします。その後、右上隅にある人間のマークをクリックします。準備完了です。これらすべての情報をスクリーンショットに撮ります。
スクリル
左側のメニューで「取引」を選択し、期間と取引タイプを選択します。その後、右上隅にある人間のサインをクリックします。電子ウォレットの所有者名、電子メール、ユーザー ID のタブが表示されます。これらすべての情報をスクリーンショットします。すべての情報が 1 枚のスクリーンショットに表示される必要があります。
ウェブマネー
メインページで、WMID、電子ウォレット番号、取引金額と日付がすべて表示されるスクリーンショットを撮ってください。
次に、WMID をクリックします。開いたページのスクリーンショットを撮ります。
ビットコイン
取引の詳細（金額と日付）のスクリーンショットをご提供ください。電子ウォレットで注文履歴を選択し、スクリーンショットを撮ってください。
テザー/イーサリアム
この電子ウォレットを確認するには、取引の日付と金額が記載されたスクリーンショットを提供する必要があります。
パーフェクトマネー
Perfect Money の電子ウォレットを確認するには、スクリーンショットを 2 枚提供する必要があります。1枚目には所有者の名前と電子ウォレット番号が、
2 枚目には電子ウォレット番号とプラットフォームへの取引 (金額と日付が見える) が写っている必要があります。
アストロペイカード
1. Astropay カードを確認するには、顧客は Astropay カード アカウントのスクリーンショットを送信する必要があります。アカウント所有者の名前と取引の詳細 (金額と日付) の両方が 1 つの画像に表示されている必要があります。2 . 顧客がポイント 1 のスクリーンショットを提供できないと主張する場合は、これらの取引を確認する銀行口座のスクリーンショットを送信してもらいます。名前と取引が 1 つのスクリーンショットに表示されている必要があります。
例:
顧客は、カードの全額を一度に入金した場合は、「カードの使用」セクションを開いてこのページのスクリーンショットを撮る必要があります。
銀行カード
1. 顧客はカードの写真を提供する必要があります。カードの裏面は不要です。2. 最初の 6 桁と最後の 4 桁、有効期限、所有者の名前が 1 枚の写真に写っている必要があります。3
. 盗難/ブロックされたカード - 顧客に発行されたことを証明する文書。4
. ポイント 3 のような文書がない場合は、名前と銀行カード番号が 1 枚の写真またはスクリーンショットに写っている銀行取引明細書
。5. 所有者の名前とカード番号が記載された明細書がない場合は、顧客に名前と取引を記載した明細書をプラットフォームに提供してもらいます。合計金額、日付、名前が 1 枚の写真に写っている必要があります。6
. 何も提供できない場合は、KYC に連絡してください。
バーチャルカード
バーチャルカードの確認には、所有者の名前と取引が記載された明細書を送信する必要があります。すべてのデータが 1 つの画像に表示される必要があります。資金源の確認
場合によっては、資金源を確認できる書類の提出をお願いすることがあります。なぜですか？
- ユーザーを詐欺から保護するため。
- 金融会社としての運営を許可する関連法を遵守するため。
- 過去1年間の損益計算書
- 収入源を示す銀行取引明細書
- 株式売却契約
- 不動産または会社の売却に関する契約
- 融資契約
- 株式の所有権を証明する文書。
